Мін’юст затвердив Порядок перевірки інформації про кінцевого бенефіціара/структуру власності юрособи, який почав діяти з 6 листопада. Однак Мінʼюст застосовуватиме його з 1 грудня 2023 року. Перевірка розпочинатиметься упродовж 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від юридичної особи.

Також 6 листопада 2023 року набрав чинності Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за неподання або неправдиве подання даних про бенефіціарів.

Штрафи сягатимуть від 17 до 34 тисяч грн на юрособу за:
⁃ внесення завідомо неправдивих відомостей про КБВ або про його відсутність;
⁃ неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ або про його відсутність;
⁃ ненадання інформації, необхідної для подання даних про КБВ або її актуалізації в ЄДР та структуру власності юрособи.

Штраф за порушення може бути накладено протягом року з дня виявлення порушення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення.